EE. UU. pide a bancos internacionales detectar delitos financieros de Venezuela

AP – El Departamento de Tesoro de Estados Unidos notificó el miércoles 20 de septiembre a los bancos que estén atentos a cualquier actividad financiera sospechosa que involucre a funcionarios venezolanos, como parte de las medidas que el gobierno de Trump ha tomado en torno al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“No todas las transacciones que involucran a Venezuela están relacionadas con la corrupción, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitación en el país, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”, dijo Jamal El-Hinfi, director interino de la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés). 

La Red Contra Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro, solicitó a los bancos vigilar los contratos del gobierno venezolano, transferencias electrónicas de compañías ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familia o sus asociados.

La solicitud surgió a raíz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.

 

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